公告日期：2020-09-02

公告编号：2020-034

证券代码：872780 证券简称：天贝科技 主办券商：南京证券
北京天贝创通科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号 5 层 505

3.会议召开方式：现场会议方式
4.会议召集人：第二届董事会
5.会议主持人：董事长孙东旺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,004,244 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.说明公司其他高级管理人员列席会议的情况（不适用）。

公告编号：2020-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-4,848,590.15 元，未
弥补亏损已超过公司实收股本总额 10,004,244.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-032）。2.议案表决结果：

同意股数 10,004,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、备查文件目录

（一）《北京天贝创通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 2 日

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