公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-003

证券代码：872781 证券简称：鸿基洁净 主办券商：东吴证券
苏州鸿基洁净科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 27 日以书面或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：曾世清
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟以自有资金与自然人任志强在山东省济南市历城

公告编号：2021-003

区设立济南鸿基环境技术有限公司；公司地址山东省济南市历城区华信路 3 号鑫
苑鑫中心 7 号楼历城大厦 2104C9；注册资本为人民币 100 万；公司出资人民币
70 万元，持股比例为 70%；经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；在线能源监测技术研发；环境保护专用设备销售；制药专用设备销售；环境保护专用设备制造；制冷、空调设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；移动通信设备销售；计算机及办公设备维修；建筑工程机械与设备租赁；海洋工程装备销售；金属结构销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械销售；特种设备安装改造修理；新化学物质进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上具体信息以市场监督管理机关核准为准。董事会授权管理层办理控股子公司设立的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州鸿基洁净科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 7 日

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