公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-019

证券代码：872781 证券简称：鸿基洁净 主办券商：东吴证券
苏州鸿基洁净科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 1 日 10:00。

现场会议结束时间：2020 年 6 月 1 日 12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872781 鸿基洁净 2020 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州工业园区娄葑创投工业坊 15A 号厂房。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围暨公司章程的议案》

因经营管理需要，经营范围中增加“一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售”，修改后的经营范围为“研发、生产、销售：医疗器械、空气净化设备、制药专用设备、消毒灭菌设备、医疗专用净化设备、生物安全设备、防静电设备、专用工器具、水处理设备、节能设备、智能空调系统、环境检测仪器、自动化控制系统、通讯设备（不含卫星地面接收设备）；承接网络工程维护、节能设备租赁业务；洁净室设计及机电安装工程；经营本企业自产产品的出口和生产所需设备、原辅材料的进口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。具体以市场监督管理部门核准为准，并修改公司章程相关条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-019

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 29 日 上午 9:00-12:00，下午 1:00-4:00

（三）登记地点：苏州工业园区娄葑创投工业坊 15A 号厂房。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曾婉 联系地址：苏州工业园区娄葑创投工业坊
15A 号厂房 电话：0512-65450979，传真：0512-65450981
（二）会议费用：与会……
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