公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-043

证券代码：872782 证券简称：ST 易瑞微 主办券商：国融证券
深圳市易瑞微科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谌刚生

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市易瑞微科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年半年度报告情况予以汇
报。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市易瑞微科技股份有限公司 2022 年半年度

公告编号：2022-043

报告》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

根据 2022 年半年报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财
务报表未分配利润累计金额为-9,305,974.00 元，公司实收股本总额为7,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-043

三、备查文件目录

《深圳市易瑞微科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

深圳市易瑞微科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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