公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-005

证券代码：872782 证券简称：ST 易瑞微 主办券商：国融
证券

深圳市易瑞微科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谌刚生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,965,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止股票定向发行的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 14 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监
事会第十六次会议，并于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，审议通过《2022 年第一次定向发行说明书的议案》等与本次定向发行有关的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股票定向发行的相关公告。

公司于 2022 年 2 月 18 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向发行申请文件。公司报送的股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》的相关要求。全国股转公司于 2022 年 2 月 21 日向公司出具了《受理通
知书》（编号为：DF20220221002），全国股转公司于 2022 年 3 月 14 日出具的
《关于对深圳市易瑞微科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]579 号）。

因公司综合考虑战略规划布局及公司实际情况，决定终止本次股票定向发
行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行终止相关事宜》

公告编号：2023-005

1.议案内容：

就公司本次股票定向发行终止事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关股票定向发行终止的一切相关事宜。授权的有效期限为：自大会通过批准本项授权的决议之日起满 12 个月止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）》
1.议案内容：

续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。