公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-010

证券代码：872783 证券简称：诚源电器 主办券商：方正承销保荐
湖南诚源电器股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872783 诚源电器 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（长沙）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

依据公司 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

依据公司 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2022年度财务决算报告》。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司《2022 年度财务决算报告》予以汇报。

公告编号：2023-010

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对
公司 2023 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2023 年度财务预算报告》（五）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2022 年的经营与财务情况编写了 2022 年年度报告及其摘要，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn ）上披露的《湖南诚源电器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《湖南诚源电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定不进行 2022 年度权益分派。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方……
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