公告日期：2023-09-07

证券代码：872783 证券简称：诚源电器 主办券商：方正承销保荐
湖南诚源电器股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长肖团胜

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖团胜先生为第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健
康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名肖团胜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

肖团胜，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，于 2010 年至 2012 年，到深圳清华大学研究院进修工商管理及创新领导力专
业，现已结业。1987 年 7 月至 1991 年 3 月，任长沙东方红电器厂技术员；1991
年 4 月至 1993 年 11 月，任长沙自动控制设备厂车间主任兼质检负责人；1993
年 12 月至 1999 年 10 月，任长沙市湘峰工贸公司东方红电器厂负责人（其间：
1996年7月至1999年8月，兼任长沙市湘峰工贸公司东方红电器门市部负责人）；
1999 年 5 月至 2009 年 7 月，任长沙光源电器成套厂厂长、法定代表人；2009 年
8 月至 2010 年 8 月，任长沙光源电器成套设备有限公司执行董事兼总经理、法
定代表人；2003 年 5 月至 2016 年 5 月，任长沙光源电器成套厂营销部负责人；
1999 年 4 月至 2016 年 7 月，任长沙市芙蓉区东方电器配套经营部负责人。2007
年 1 月至 2017 年 9 月，任长沙诚源电器成套有限公司董事长兼总经理。2015 年
5 月至今，任湖南诚源科技有限公司执行董事、法定代表人；2016 年 9 月至今，任长沙尊源电器有限公司监事。2017 年 9 月至今，任公司董事长兼总经理、法定代表人。

上述提名人员持有公司股份 1650 万股，占公司总股本的 55%，系公司控股
股东，实际控制人。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举肖团桂先生为第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健
康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名肖团桂为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

肖团桂，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学
历。1993 年 5 月至 1999 年 4 月，就职于长沙华星自控设备厂，历任生产组长、
生产主管、生产经理等职；1999 年 5 月至 2009 年 7 月，任长沙光源电器成套厂
副厂长；2009 年 8 月至 2010 年 8 月，任长沙光源电器成套设备有限公司副总经
理；2007 年 1 月至 2017 年 9 月，任长沙诚源电器成套有限公司总经理；2017 年
9 月至今，任公司董事。

上述提名人员持有本公司股份 133 万股，占公司总股本的 4.43%，系控股股
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