公告日期：2019-05-20

湖南诚源电器股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖团胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开、召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的相关规定，公司编制了2018年年度报告及摘要，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《湖南诚源电器股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《湖南诚源电器股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年生产经营情况，编制了《2018年度财务决算报告》，报告内容能够真实反映公司2018年经营运作情况。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以2018年的生产经营情况为基础，对2019年的情况进行合理预计，并编制了《2019年度财务预算报告》，报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况。

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年度董事会工作报告》，报告总结了公司2018年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，对2019年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年

度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10……
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