
公告日期:2025-04-02
证券代码:872784 证券简称:九喜股份 主办券商:财信证券
湖南九喜科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 2 日
2.会议召开地点:湖南九喜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴冠科
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理根据 2024 年度履职情况,编制了《2024 年度总经理工作报告》,
并向董事会进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据 2024 年度履职情况,编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2024 年度经营和财务情况,公司对 2024 年度财务工作及财务收支情况
进行总结,编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《聘任公司 2025 年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年
度审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2024 年度审计报告》议案
1.议案内容:
对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2024 年度财务报表出具的《审计报告》(众环审字(2025)1100056 号)进行审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2024 年度利润……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。