公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-021

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券
湖南九喜科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地点：湖南省岳阳市汨罗市高新技术产业开发区
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴冠科先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数2594.8135 万股，占公司有表决权股份总数的 99.5537%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更经营范围及修改<公司章程>》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及业务拓展需求，为进一步优化公司业务结构，提升公司市场竞争力，公司拟变更经营范围，并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容。公司拟变更后经营范围：“农药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：卫生用杀虫剂销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；中药提取物生产；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ”实际变更后经营范围以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2594.8135 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2025-021

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

《湖南九喜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

湖南九喜科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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