公告日期：2025-12-15

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券
湖南九喜科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴冠科

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》
的 部 分 条 款 。 具 体 内 容 详 见 公司在全 国中小企业股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对需提交股东会审议的部分内部管理制度进行了修订，具体包括《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员绩效考核方案》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《对外投资管理制度》。

本议案分为以下子议案：

5.1《关于拟修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

5.2《关于拟修订<高级管理人员绩效考核方案>的议案》；

5.3《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》；

5.4《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》；

5.5《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》；

5.6《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》；

5.7《关于拟修订<防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制……
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