公告日期：2025-12-15

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券
湖南九喜科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》等相关规定共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有“法律、行政法规”“法律、法规”改为“法律法规”；

（5）所有“辞职”改为“辞任”；

（6）所有“罢免”改为“解任”；

（7）所有“半数以上”改为“过半数”；

（8）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道、表述，均由“公司住所地发行的报刊”改为“报纸上或者国家企业信用信息公示系统”、由“通知书”改为“通知”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

目录 目录

…… ……

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事和董事会

第二节 董事会 第一节 董事

第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会

第七章 监事会 第六章 高级管理人员

第一节 监事 第七章 监事和监事会

第二节 监事会 第一节 监事

…… 第二节 监事会

……

第一条 为维护湖南九喜科技股份有限公司 第一条 为维护湖南九喜科技股份有限公司
(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法 (以下简称“公司”)、公司股东、职工和债权人的权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国 公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以 中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下下简称“《业务规则》”）及《全国中小企业股 简称“《业务规则》”）及《全国中小企业股份份转让系统挂牌公司治理规则》……
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