公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-029

证券代码：872786 证券简称：ST壹运动 主办券商：西南证券
甘肃壹运动健康产业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月23日以书面通
知方式发出。
5.会议主持人：董事长郑秀英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名柳德富先生为公司董事候选人的议案》1.议案内容：

董事会拟提名柳德富先生为董事会董事候选人。内容详见公司于2019年7月5日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2019-032）。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人柳德富先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年7月20日召开2019年第二次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案，并于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

公告编号：2019-029

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《甘肃壹运动健康产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

甘肃壹运动健康产业股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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