公告日期：2019-04-22

证券代码：872786 证券简称：壹运动 主办券商：西南证券

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面通知

方式发出

5.会议主持人：董事长郑秀英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司2018年年度报告 》（公告编号：2019-015）及《甘肃壹运动健康产业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审核，并出具天职业字[2019]19886号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长向大会报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理向大会报告2018年度公司经营情况及2019年度工作计划。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2018年度

财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃壹运动健康产业股份有限公司出具非标准无保留意见审计报……
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