公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-023

证券代码：872786 证券简称：ST壹运动 主办券商：西南证券

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月12日

2.会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁滩鸿运润园东北角金街2F壹运动公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑秀英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集、召开,会议通知已于2019年4月22日以公告的形式发出,并于2019年5月12日召开本次股东大会,会议审议通过了相关议案。本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

公告编号：2019-023

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数9,500,000股，占公司有表决权股份总数的95.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司2018年

年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2 019-015 ）及《甘肃壹运动健康产业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014 ）。

2.议案表决结果：

同意股数9,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司2018年

度财务审计报告的议案》

公告编号：2019-023

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审核，并出具天职业字[2019]19886号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于

<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长向大会报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2.议案表决结果：

同意股数9,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-023

（四） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于

<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《甘肃壹……
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