
公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-012
证券代码:872787 证券简称:冬驭新材 主办券商:东莞证券
东莞市冬驭新材料股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易的概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司因发展需要,拟向花旗银行(中国)有限公司深圳分行(主体可能在银行内部分行之间进行更换)申请叁仟万(3,000 万)人民币综合授信额度,具体金额以最终签订的合同为准。本次授信由公司股东:深圳市青谷投资有限公司、杨红梅、王宏、陈有德提供连带责任保证担保。担保期为 1 年。
因经营发展需要,公司拟向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请最高额度为人民币 3000 万授信额度,可用但不限于流动资金贷款,银行承兑汇票开立等,具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。本次授信由公司股东:深圳市青谷投资有限公司、杨红梅、王宏、陈有德提供担保。担保期为 1 年。
(二)、议案表决和审议情况:
《关于东莞市冬驭新材料股份有限公司拟向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款暨股东为公司提供关联担保的议案》已经公司
公告编号:2021-012
第二届董事会第三次会议审议通过。会议应出席董事 5 人,出席和授
权出席董事 5 人,其中同意 1 票;反对 0 票;弃权 0 票。董事杨红梅、
王宏、周金林、陈有贤回避表决。本议案因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况:
(一) 关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:深圳市青谷投资有限公司
住所:深圳市南山区南头街道深南大道 10128 号南山数字文化产业基地西座 214
注册地址:深圳市南山区南头街道深南大道 10128 号南山数字文化产业基地西座 214
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王文清
实际控制人:王文清
注册资本:50,000,000 元
主营业务:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、货物及技术进出口、房地产经纪开发经营、国内贸易等。
关联关系:公司股东。
2. 自然人
姓名:杨红梅
公告编号:2021-012
住所:四川省仁寿县文林镇电信街 15 号附 5 号 2 单元 1 号
关联关系:公司股东、公司董事、董事长、法定代表人。
3. 自然人
姓名:王宏
住所:四川省仁寿县文林镇文路一段 122 号 9 单元 5 号
关联关系:公司股东、董事。
4. 自然人
姓名:陈有德
住所:广东东莞市凤岗镇雁田村镇田北路 85 号中惠领秀花园 4 栋
601 室
关联关系:持股 5%以上股东,董事陈有贤的弟弟。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
定价政策和定价依据
本次关联交易系公司股东为公司贷款提供担保,公司无需向关联方支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不会对公司造成不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 关联交易的目的及对公司的影响
上述交易为偶发性关联交易,有利于公司持续稳定经营,不存在损害公司和其他股东利益的情形。对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。
五、 备查文件目录
公告编号:2021-012
(一)第二届董事会第三四次会议决议。
(二)会议的其他文件。
东莞市冬驭新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
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