公告日期：2021-04-28

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集召开。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或者履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

本次股东大会在采取现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 10.30。

（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872787 冬驭新材 2021 年 5月 14 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所的律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2020 年度工作情况，公司董事会编制了《2020
年度董事会工作报告》。报告就公司 2020 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。经审议，公司 2020
年度主营业务稳步推进，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2020 年度工作情况，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2020 年度财务决算情况予以汇报。
(四)审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2021 年度财务预算情况予以汇报。
(五)审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司年度经营情况及快速发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，公司 2020 年度拟决定不进行利润分配。
(六)审议《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。
(七)审议《 关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。
(八)审议《关于拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分公司申请授信

额度暨关联担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请最高额度为人民币 3000 万授信额度，可用但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票开立等，具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。本次授信由公司股东：深圳市青谷投资有限公司、杨红梅、王宏、陈有德提供担保。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、……
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