公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-008

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以邮件形

式发出会议通知。

5. 会议主持人：罗秀云

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-008

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2020 年度工作情况，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

公告编号：2021-008

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营情况及快速发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，公司 2020 年度拟决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

2020 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计报告的审计机构，负责公司

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财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字的第二届监事会第三次会议决议。

（二）会议需要的其他文件。

东莞市冬驭新材料股份有限公司

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