公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-003

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集召开。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或者履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-003

本次会议采用现场召开.
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日上午 10.30

本次会议采用现场投票方式进行.
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872787 冬驭新材 2023 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘华兴会计师事务(特殊普通合伙)的议案》

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

公告编号：2023-003

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本身身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件、股东账户卡；
5、 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二） 登记时间：2023 年 3 月 8 日上午 10.00

（三） 登记地点：东莞市冬驭新材料股份有限公司
四、 其他
（一） 会议联系方式：会议联系方式：联系人：王宏

公告编号：2023-003

联系电话：0769-87868987

联系地址：东莞市塘厦镇田沙 18 号青谷智造园 1 栋 9 楼

临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。
（二） 会议费用：出席会议的股东或者代理人食宿、交通等费用自理
五、 备查文件目录
（一）经与会董事会签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》
（二）会议需要的其他文件。

东莞市冬驭新材料股份有限公司
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