公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-004

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨红梅
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,210,800 股，占公司有表决权股份总数的 91.054%。

公告编号：2023-004

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议.
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,210,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况.
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字的第二届董事及股东签字确认的股东大会会议

公告编号：2023-004

决议。
（二）会议需要的其他文件.

东莞市冬驭新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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