公告日期：2023-04-10

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

本次股东大会由公司董事会召集召开.
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在公司会议进行现场召开及投票。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 10:30 召开.

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872787 冬驭新材 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次会议的见证律师为北京康达（广州）律师事务所律师。
（七） 会议地点

本次会议召开的地点为：本公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022 年度
董事会工作报告》。报告就公司 2022 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。经审议，公司 2022 年度主营业务
稳步推进，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度
监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司年度经营情况及快速发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，公司 2022 年度拟决定不进行利润分配。
（六）审议《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细
阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。
（七）审议《关于续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》
一、根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综
合评估，公司决定继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
二、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本身身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会……
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