公告日期：2023-05-05

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2、会议召开地点： 公司会议室
3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：杨红梅
6、召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,989,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9495%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3、公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席本次股东大会.
二、 议案审议情况
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。报告就公司 2022 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。经审议，公司 2022年度主营业务稳步推进，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。报告就 2022 年度公司监事会日常工作及职权履行情况进行了总结，经审议，监事会认为 2022 年度监事会工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
(三)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2022 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司
2023 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司年度经营情况及快速发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，公司 2022 年度拟决定不进行利润分配。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
(六)审议《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：……
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