公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-015

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券
东莞市冬驭新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以邮件形式
发出通知
5.会议主持人：杨红梅
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

公告编号：2023-015

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名杨红梅，王宏、陈有贤、周金林、范少雄为公司第三届董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况.
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023
年第二次临时股东大会。》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-015

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字的第二届董事会第十次会议决议。
(二）会议需要的其他文件

东莞市冬驭新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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