公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-016

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券
东莞市冬驭新材料股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日邮件形式
发出通知
5. 会议主持人：罗秀云
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名罗秀云、陈香为公司第三届监事会监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况.

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字的第二届监事会第九次会议决议。
(二）会议需要的其他文件

东莞市冬驭新材料股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 27 日

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