公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-002

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券
东莞市冬驭新材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件和
信息的方式发出通知。
5. 会议主持人：罗秀云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司年度经营情况及快速发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，公司 2024 年度拟决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2025 年审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-002

三、 备查文件目录
经与会监事签字的《第三届监事会第四次会议决议》

东莞市冬驭新材料股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日

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