公告日期：2025-05-20

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2、会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3、会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：杨红梅
6、召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 19,989,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9495%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3、公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议.
二、 议案审议情况
（一） 审议 通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。报告就公司 2024 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。经审议，公司 2024年度主营业务稳步推进，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
2、议案表决结果：

股东大会表决结果（普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二） 审议 通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。报告就 2024 年度公司监事会日常工作及职权履行情况进行了总结，经审议，监事会认为 2024 年度监事会工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2、议案表决结果：

股东大会表决结果（普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三） 审议 通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2024 年度财务决算情况予以汇报。
2、议案表决结果：

股东大会表决结果（普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四） 审议 通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2025 年度财务预算情况予以汇报。
2、议案表决结果：

股东大会表决结果（普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五） 审议 通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

根据公司年度经营情况及快速发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，公司 2024 年度拟决定不进行利润分配。
2、议案表决结果：

股东大会表决结果（普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。