公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券
东莞市冬驭新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年
8 月 21 日审议并通过《关于提名王文清先生为公司董事的议案》。

提名王文清先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司董事周金林先生因个人原因辞去董事职务，鉴于公司发展需要，经公司第三届董事会提名委员会提名，提名王文清先生为东莞市冬驭新材料股份有限公司的董事。（三）新任董监高人员履历

王文清，男，1975 年 9 月 21 日出生，无境外永久居留权，社会科学研究生毕业。
2002 年 10 月至 2017 年 7 月：创立深圳市旺鑫精密工业有限公司任董事长；2015 年 9
月至 2018 年 9 月：北京汇冠新技术股份有限公司任副董事长；2008 年至今：创立深圳
市青谷投资有限公司任董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-016

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举新董事，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

经公司与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》

东莞市冬驭新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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