公告日期：2025-12-10

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券
东莞市冬驭新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，董事长为代表公
司执行公司事务的董事。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同种类
股票，每股的发行条件和价格应当相 股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；任何单位或者个人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，每股面值 第十八条 公司发行的面额股，每股面
人民币 1.00 元 值人民币 1.00 元。

第十七条 公司股份总数为2,000万股， 第二十一条 公司已发行的股份总数为均为人民币普通股。公司的股本结构 2,000 万股，公司的股本结构为：普通股
为： 2,000 万股。

（一）深圳市青谷投资有限公司，持有
780.00 万股，占公司总股本的 39.00%；
（二）陈有德，持有 595.00 万股，占
公司总股本的 29.75%；
（三）杨红梅，持有 225.00 万股，占
公司总股本的 11.25%；
（四）王宏，持有 100.00 万股，占公
司总股本的 5.00%；
（五）何运宇，持有 100.00 万股，占
公司总股本的 5.00%；
（六）原氏源辉科技发展（深圳）有限
公司，持有 100.00 万股，占公司总股
本的 5.00%；
（七）陈香，持有 60.00 万股，占公司
总股本的 3.00%；
（八）刘淑飞，持有 20.00 万股，占公
司总股本的 1.00%；
（九）黄胜海，持有 20.00 万股，占公
司总股本的 1.00%。
第十七条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公购买公司股份的人提供任何资助。 司股份的人提供任何资助，符合法律法规、
部门规章、规范性文件规定情形的除外。

第二节 股份增减 第二节 股份增减和回购

第十八条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，照法律、法规的规定，经股东大会分别做 依照法律、法规的规定，经股东会做出决出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）向现有股……
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