公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-002

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券
东莞市冬驭新材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以邮件和信
息的方式发出通知。
5.会议主持人：罗秀云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司

公告编号：2026-002

2026 年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司年度经营情况及长远发展的需要，公司 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程规定,将公司 2025 年年度报告及年度报
告摘要予以汇报,本年度报告摘要来自年度报告全文，具体内容详
见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）的年度报告全文。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 年审计机构》
1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
经与会监事签字的《第三届监事会第七次会议决议》

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