公告日期：2026-04-22

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券
东莞市冬驭新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
本次会议在公司会议进行现场召开及投票
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为：现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872787 冬驭新材 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议的见证律师为北京康达（广州）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东
议案编 类型
议案名称

号 普通股股
东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告所审议议案如下

2 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 审议《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

审议《关于续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026

8 √

年审计机构的议案》

(一)审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会
工作报告》。报告就公司 2025 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。经审议，公司 2025 年度主营业务稳步推进，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
(二)审议《关于 2025 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会汇报《2025 年度监事会工
作报告》。
(三)审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。