公告日期：2022-04-28

证券代码：872788 证券简称：创想光电 主办券商：华创证券
深圳市创想光电股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张兵先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

《公司 2021 年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该方案不涉及关联交易事项 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《公司 2021 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该方案不涉及关联交易事项 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的<《创想光电：<2021 年
年度报告>、<2021 年年度报告摘要>》（公告编号：2022-003、2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该方案不涉及关联交易事项 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该方案不涉及关联交易事项 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该方案不涉及关联交易事项 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据《关于公司 2021 年度利润分配预案》，2021 年度利润不分配，不转增
股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该方案不涉及关联交易事项 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信和贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟向银行等金融机构借款不超过人民币 1500 万元，借款期限、借款利率以签订的贷款合同为准，由实际控
制人张兵、唐小艳提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该方案不涉及关联交易事项 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该方案不涉及关联交易事项 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市创想光电股份有限公司……
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