公告日期：2020-06-24

证券代码：872789 证券简称：龙冉股份 主办券商：华安证券

龙冉股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 9 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：薛章法

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王文瑞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《龙冉股份有限公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴华审字（2020）

第 021123 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《龙冉股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《龙冉股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《龙冉股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《龙冉股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《龙冉股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《龙冉股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《龙冉股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《龙冉股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等的规定，综合考虑公司后续发展，为了提高财务的稳 健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2019 年度不进行利润分配，也不 实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计

机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《龙冉股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露……
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