公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-026

证券代码：872790 证券简称：辰云科技 主办券商：华英证券
无锡辰云科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以电话及
邮件方式发出
5. 会议主持人：葛春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《无锡辰云科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2019-026

董事陆中奕因出差缺席，委托董事葛春代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认公司接受股东财务资助暨偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需求，为保证公司资金正常运转，公司接受股东吴迪向本公司提供财务资助，2019 年 8 月至今，吴迪为公司提供财
务资助 2781134 元，预计截至到 2019 年 12 月累计财务资助总额不超
过人民币 700 万元，此财务资助无需支付利息，借款期限为一年，用于补充公司流动资金。该事项构成偶发性关联交易。详见公司于 2019年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴迪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
经公司董事会提议，提请召开 2019 年第四次临时股东大会。

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2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第十四次会议决议》

无锡辰云科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日

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