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公告日期：2019-04-18
公告编号：2019-004
证券代码：872791 证券简称：蓝海生物 主办券商：开源证券
黑龙江蓝海生物蛋白股份公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王贤光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司2018年年度审计机构》议案
1.议案内容：
根据公司发展考虑，公司决定不再聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。
经与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意公司拟聘请中勤万信
公告编号：2019-004
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数200,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
黑龙江蓝海生物蛋白股份公司2019年第一次临时股东大会决议。
黑龙江蓝海生物蛋白股份公司
董事会
2019年4月18日
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