公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-018

证券代码：872792 证券简称：西玛风机 主办券商：国融证券
新乡西玛鼓风机股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙学平

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2022 年年度权益分派》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-018

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止公司 2022 年年度权益分派的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于停止变更注册资本和修订<公司章程>》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司计划终止 2022 年年度权益分派，遂停止变更注册资本和修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-018

三、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》。

新乡西玛鼓风机股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日

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