
公告日期:2024-03-20
公告编号:2024-009
证券代码:872792 证券简称:西玛风机 主办券商:国融证券
新乡西玛鼓风机股份有限公司
关于补充审议 2023 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是公司根据 2023 年度实际发生的日常性关联交易情况,对
2023 年度未预计的日常性关联交易进行补充确认。
2023 年度公司向关联方河南省啸尚机械设备有限公司购买原材料变频柜、轴承、风机及售后安装服务共计金额 19,038,842.00 元,公司以银行存款形式支付。
(二)表决和审议情况
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了
《关于补充审议 2023 年度日常性关联交易的议案》。
议案涉及关联交易,但不涉及关联董事,董事均无需回避表决。
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司章程》,该议案无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:河南省啸尚机械设备有限公司
公告编号:2024-009
住所:河南省新乡市凤泉区西玛大道 343 号综合办公楼一楼 101 室
注册地址:河南省新乡市凤泉区西玛大道 343 号综合办公楼一楼 101 室
注册资本:1,000.00 万
主营业务:机械设备、机电设备、环保设备、工矿设备、电子产品及配件销售;机械设备安装、技术服务、技术咨询及售后服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
法定代表人:冷桂勤
控股股东:冷桂勤
实际控制人:冷桂勤
关联关系:河南省啸尚机械设备有限公司是西玛风机可以施加重大影响的公司。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
对于上述关联交易遵循按照市场价格协商定价的原则,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。
(二)交易定价的公允性
上述关联交易价格公允,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益情况。
四、交易协议的主要内容
公司根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议,2023 年度公司向关联方河南省啸尚机械设备有限公司购买原材料变频柜、轴承、风机及售后安装服务共计金额 19,038,842.00 元,公司以银行存款形式支付。
公告编号:2024-009
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
上述关联交易为适应公司经营发展需要,满足公司业务发展的需求,确保公司业务发展和生产经营的正常需求。
(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生不利影响。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。
六、备查文件目录
《第三届董事会第八次会议决议》。
新乡西玛鼓风机股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
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