公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-011

证券代码：872792 证券简称：西玛风机 主办券商：国融证券
新乡西玛鼓风机股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙学平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

公告编号：2025-011

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会进行换届选举。提名孙学平、孙蛟、孙啸、孙凯、张庆军担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上诉董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，拟修订《公司章程》。详见 2025 年 8月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-011

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订股东会议事规则、董事会议事规则及信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，修订股东会议事规则、董事会议事规则及信息披露管理制度。
2.回避表决情况：

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