
公告日期:2023-06-28
公告编号:2023-020
证券代码:872793 证券简称:昊昌精梳 主办券商:申万宏源承销保荐
河南昊昌精梳机械股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于 2023年 6 月 28 日审议并通过:
任命余家祥先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.3333%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
为完善公司治理结构,为保证公司持续稳定经营,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规,董事会提名余家祥先生为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
余家祥,男,1991 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中原
工学院会计专业。2015 年 4 月至 2017 年 8 月,任郑州昊昌精梳机械有限公司、河南昊
昌精梳机械有限公司会计;2017 年 9 月至今,任河南昊昌精梳机械股份有限公司会计、财务部长、审计部长、董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2023-020
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述任命符合公司治理的合理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
河南昊昌精梳机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
河南昊昌精梳机械股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日
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