公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-003

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐
河南昊昌精梳机械股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料和 购买商品 5,000,000 3,234,305.03

动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商品
其他

合计 - 5,000,000 3,234,305.03 -

（二） 基本情况

关联方姓名/名注册资本 企业类型 法定代表人 主营业务

称

郑州昊昌机械设 236 万元 有限责任公司（自 侯郑山 机械产品及设备、电子产
备有限公司 然人投资或控股） 品、五金产品、纺织化纤
原料及产品的销售及售后
服务。

关联关系:
郑州昊昌机械设备有限公司实际控制人为秦晓红，秦晓红女士持有我公司 3.06%股份，

公告编号：2024-003

且与我公司董事孙波先生为夫妻关系。我公司采购郑州昊昌机械设备有限公司原材料等商品，预计 2024 年采购金额 5,000,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 22 日公司召开了第三届董事会第三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易事项的议案》，关联董事孙波对本议案回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价。
（二） 交易定价的公允性
关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、 经营成果产生重大影响。
六、 备查文件目录
河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

公告编号：2024-003

河南昊昌精梳机械股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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