公告日期：2026-04-23

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐
河南昊昌精梳机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872793 昊昌精梳 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河南睿策律师事务所 2 名律师出席。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案 √

7 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年董事会工
作情况做出总结报告。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对公司 2025 年监事会工
作情况做出总结报告。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。
4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度经营及财务状况
进行梳理。

5、审议《关于公司 2026 度财务预算报告的议案》

公司编制了《2026 度财务预算报告》，对公司 2026 度经营及财务状况进行
合理预计。

6、审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

根据 2025 年度经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.n……
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