公告日期：2024-06-12

关于

未来穿戴健康科技股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件

审核问询函的回复

主办券商

二〇二四年六月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司于 2024 年 4 月 16 日出具的《关于未来穿戴健康科技股份有限公司股票
公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》已收悉。未来穿戴健康科技股份有限公司（以下简称“未来健康”、“挂牌公司”、“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）、北京国枫律师事务所（以下简称“律师”）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对贵司提出的问询函进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明。涉及对《公开转让说明书》进行修改或补充披露的部分，已按照审核问询函的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充。

如无特别说明，本回复中的简称或名词与公开转让说明书相同。本回复中的字体代表以下含义：

黑体 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 涉及对《公开转让说明书》进行补充披露、更新的内容

在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目录

问题 1. 关于业务模式及合规性 ...... 2
问题 2. 关于股权激励 ...... 55
问题 3. 关于特殊投资条款 ...... 70
问题 4. 关于实际控制人认定 ...... 83
问题 5. 关于历史沿革及现金分红 ...... 89
问题 6. 关于诉讼及知识产权 ...... 108
问题 7. 关于销售与收入 ...... 124
问题 8. 关于成本和毛利率 ...... 205
问题 9. 关于存货和采购 ...... 216
问题 10. 关于在建工程 ...... 240
问题 11. 关于期间费用 ...... 250
问题 12. 其他事项 ...... 286
13. 其他补充说明 ...... 328

问题 1. 关于业务模式及合规性

（1）公司主营业务为 SKG 品牌可穿戴健康产品和便携式健康产品的研发、设计、生产及销售；（2）公司采取经销、直销、ODM 销售相结合的销售模式；其中，经销模式分为线上经销和线下经销，当前线上经销已覆盖天猫、京东、抖音、快手等电商渠道，报告期内线上经销模式的收入占主营业务收入的比重约为 60%，线下经销为授权经销商铺设线下终端体验店及专柜或向存在员工福利等集采需求的企业销售产品，报告期内收入占比约为 35%；（3）公司已搭建线上线下相融合的立体化营销网络，通过明星代言、综艺植入、梯媒广告、专家测评、跨界合作等品牌营销方式进行品牌传播与产品展示；（4）公司采取自主生产及采购外协加工服务相结合的生产模式，外协加工服务内容为组件加工；（5）公司及子公司取得增值电信业务经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、医疗器械生产许可、经营备案、网络销售备案及注册证、电信设备进网试用批文、无线电发射设备型号核准证等资质，部分资质未覆盖报告期；子公司广州倍科取得营利性医疗机构执业许可证、信息系统安全等级保护备案证明，未来拟从事互联网医疗
业务；（6）公司通过 SKG 官网、SKG 健康 APP、SKG 服务微信小程序等方式提供
产品信息及综合服务；（7）公司部分域名未办理网站备案；（8）公司土地面积与房产面积差异较大。

请公司：（1）结合所处细分行业的特点，补充披露主要产品的核心竞争力，报告期内是否涉及主要产品的更新迭代，更新迭代情况及对公司经营的影响；公司是否存在拟实施的业务转型、产品升级规划、拟采取的措施及相关能力；（2）补充披露报告期内与合作方或者外包方之间的合作或者外包期限、合作或者外包研发的相关成果、知识产权的归属及利益分配方式、纠纷解决机制、纠纷解决情况（如有）；合作或者外包研发对公司核心技术的贡献情况及公司在技术上对合作或者外包研发单位的依赖情况。

请公司说明：（1）公司线上、线下均采取经销模式的原因及合理性，是否存在拓展直销业务的规划及具体安排，经销商较多、销售店铺由不同经销商开设是否对品牌形象维护及商业价值构成不利影响或存在相关风险，是否存在不同经销商间的恶意或不正当竞争；公司与线下经销商的合作模式及权利义务承担方式，
许经营备案；（2）公司对新媒体营销渠道及营销内容的管理模式及广告主、媒体主的筛选机制，是否存在负面舆情或相关风险，是否存在虚假宣传或发布违……
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