公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-010

证券代码：872794 证券简称：未来健康 主办券商：中信建投

未来穿戴健康科技股份有限公司董事会

独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

未来穿戴健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会
议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司独立董事，对于公司第一届董事会第二十七次会议有关事项发表独立意见如下：

一、《关于 2024 年半年度报告的议案》的独立董事意见

经审阅，我们认为，公司《2024 年半年度报告》的编制符合法律法规和规范 性文
件要求，并能客观、公允地反映了公司 2024 年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会在审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
因此，我们一致同意本议案。

二、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立董事意见

经审阅，我们认为：公司本次董事会换届选举的第二届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。我们同意提名刘杰先生、卢书平先生、孔珍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》的独立董事意见

公告编号：2024-010

经审阅，我们认为：公司本次董事会换届选举的第二届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。我们同意提名于培友先生、张勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

独立董事：于培友、张勇
未来穿戴健康科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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