公告日期：2024-09-20

证券代码：872794 证券简称：未来健康 主办券商：中信建投
未来穿戴健康科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数360,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累计投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第一届董事会提名刘杰、卢书平、孔珍为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年。

上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

具体累计投票议案如下：

1.1 关于选举刘杰先生为公司第二届董事会董事的议案；

1.2 关于选举卢书平先生为公司第二届董事会董事的议案；

1.3 关于选举孔珍女士为公司第二届董事会董事的议案；

2.议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第一届董事会提名于培友、张勇为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年。

上述独立董事候选人的任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。
具体累计投票议案如下：

1.1 关于选举于培友先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

1.2 关于选举张勇先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

2.议案表决结果：详见下文关于选举独立董事的议案表决结果。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（3）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》对股东代表监事候选人提名的规定，并经广泛征询意见，拟提名康小辉、匡玉玺为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

上述监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

具体累计投票议案如下：

1.1 关于选举康小辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；

1.2 关于选举匡玉玺先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；

2.议案表决结果：详见下文关于选举监事的议案表决结果。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

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