公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-010

证券代码：872794 证券简称：未来健康 主办券商：中信建投

未来穿戴健康科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为未来穿戴健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于培友、张勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

于培友：男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计
师、副教授，毕业于上海交通大学企业管理专业，博士研究生。2006 年6 月至 2008
年 5 月，在青岛钢铁有限公司员工；2008 年 6 月至 2015 年 5 月，在海信集团有
限公司，历任集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人；2015 年 6 月至今，
在青岛科技大学经济与管理学院任教，现任副教授，2021 年 3 月至 2023 年 7 月
任经济与管理学院 MPAcc 中心主任； 2020 年 11 月至今，在青岛众瑞智能仪器
股份有限公司，任独立董事；2021 年 7 月至今，在山东齐鲁华信实业股份有限公司，任独立董事；2021 年 7 月至今，在公司任独立董事；

张勇：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2004 年 7 月至 2005 年 5 月任北京市国达律师事务所律师助理，2005 年 10 月至
2006 年 2 月任深圳市海峡信息咨询有限公司法务经理，2006 年 4 月至 2008 年 8
月比亚迪股份有限公司法务科长，2008 年 8 月至 2008 年 12 月任深圳南海益田
置业有限公司法务经理，2009 年 1 月至今任北京大成（深圳）律师事务所高级

公告编号：2025-010

合伙人，2021 年 7 月至今，在公司任独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事于培友、
张勇会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

于培友 7 7 0 0 否 3

张勇 7 7 0 0 否 3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024 年度独立董事于培友、张勇严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立……
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