公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-030

证券代码：872794 证券简称：未来健康 主办券商：中信建投
未来穿戴健康科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在未来穿戴健康科技股份有限公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《未来穿戴健康科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数318,570,909 股，占公司有表决权股份总数的 88.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 360,000,000股，以应分配股数 360,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税）。本次权益分派共计派发现金红利99,720,000.00 元。

具体内容详见于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn） 披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司将变更经营范围并修订章程。

具体内容详见于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn） 披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-028）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-030

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

2025 年第一次临时股东会决议

未来穿戴健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。