公告日期：2025-09-15

证券代码：872794 证券简称：未来健康 主办券商：中信建投
未来穿戴健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场投票方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872794 未来健康 2025 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案 √

2 2025 年半年度权益分派预案 √

关于修订公司相关内部治理制度

3 √

的议案

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举 应选人数 1 人

4 非独立董事郝乾坤 √

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,主要调整事项：
（1）公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第二届监事会及监事履行职责至
公司股东会审议通过本议案之日止，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
（2）“股东大会”变更为“股东会”
（3）其他与《公司法》适配的条款修订。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）、《公司章程》（公告编号：2025-044）

（二）审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到董事孔珍女士的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行补选。

经广泛征询意见，并经第二届董事会提名委员会第一次会议审查提名，拟补选郝乾坤为公司第二届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，……
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