公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-029

证券代码：872794 证券简称：未来健康 主办券商：中信建投
未来穿戴健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场投票方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-029

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872794 未来健康 2025 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年半年度权益分派预案 √

关于增加公司经营范围并修改公

2 √

司章程的议案

（一）审议《2025 年半年度权益分派预案》

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 360,000,000股，以应分配股数 360,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利99,720,000.00 元。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）

（二）审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）

公告编号：2025-029

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行……
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