公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-050

证券代码：872794 证券简称：未来健康 主办券商：中信建投
未来穿戴健康科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘杰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，主要调整事项：

公告编号：2025-050

公司董事会设置 5 人，其中独立董事 2 人，职工董事 1 人。

董事会提请公司股东会授权公司董事会办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案
中需经股东会审议的事项。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议

未来穿戴健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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