公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-051

证券代码：872794 证券简称：未来健康 主办券商：中信建投
未来穿戴健康科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 公司股东会由全体股东组 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 成。股东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事 （一）选举和更换非由职工代表担任的
的报酬事项； 董事，决定有关董事的报酬事项；

…… ……

第九十二条 公司在董事选举时实行累 第九十二条 公司在董事选举时实行累积投票制度。前款所称累积投票制是指 积投票制度。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股 表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事的简历和基本情况。股 东告知候选董事的简历和基本情况。股

公告编号：2025-051

东会表决实行累积投票制应执行以下 东会表决实行累积投票制应执行以下原则：（一）董事候选人数可以多于股 原则：（一）公司股东在选举非职工代东会拟选人数，但每位股东所投票的候 表董事时所拥有的表决总票数，等于其选人数不能超过股东会拟选董事人数， 所持有的股份乘以应当选非职工代表所分配票数的总和不能超过股东拥有 董事人数之积。董事候选人数可以多于
的投票数，否则该票作废； 股东会拟选人数，但每位股东所投票的
…… 候选人数不能超过股东会拟选董事人
数，所分配票数的总和不能超过股东拥
有的投票数，否则该票作废；

……

第一百〇七条 董事由股东会选举或更 第一百〇七条 董事由股东会选举或更
换，每届任期 3 年。董事任期届满，可 换，每届任期 3 年。董事任期届满，可
连选连任。股东会可在董事任期届满前 连选连任。股东会可在董事任期届满前
解除其职务。 解除其职务。

董事任期从就任之日（即股东会决议通 董事任期从就任之日（即股东会决议通过之日）起计算，至本届董事会任期届 过之日）起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，履行董事职务。 程的规定，履行董事职务。

在每届任期过程中增、补选的董事，其 在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即 董事任期为当届董事会的剩余任期，即从股东会通过其董事提名之日起计算， 从股东会通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期届满后改选董事的 至当届董事会任期届满后改选董事的
股东会召开之日止。 股东会召开之日止。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 代表担任的董事，总计不……
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