公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-061

证券代码：872794 证券简称：未来健康 主办券商：中信建投

未来穿戴健康科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 以通讯方式发出
5、会议主持人：盛姣女士

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举盛姣女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表董事任命公告》 （公告编号：2025-062）

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

公告编号：2025-061

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件
2025 年第一次职工代表大会决议

未来穿戴健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

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